Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Por acuerdo del Consejo de Administración de la sociedad "Lanzasanta, Sociedad Anónima", se convoca a los señores accionistas a Junta general extraordinaria, a celebrar en el piso sexto derecha de la avenida Filipinas, número 48, de Madrid, el día 14 de septiembre de 2001, en primera convocatoria, a las doce horas de su mañana, o al día siguiente, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, para deliberar y adoptar los acuerdos que procedan sobre el siguiente Orden del día Primero.-Transformación de la sociedad en sociedad de responsabilidad limitada.

Segundo.-Solicitud al Registro Mercantil para reactivar la sociedad.

Tercero.-Aprobación del Balance con fecha de un día antes de la celebración de la Junta.

Cuarto.-Aprobación de los nuevos Estatutos.

Quinto.-Canje de acciones por participaciones sociales.

Sexto.-Ampliación de capital social en 1.500.000 pesetas, con desembolso de nuevas aportaciones dinerarias. Modificación de los artículos correspondientes de los Estatutos sociales.

Séptimo.-Cese de los miembros del Consejo de Administración.

Octavo.-Nombramiento de Administrador único.

Noveno.-Cambio de domicilio social.

Modificación de los artículos correspondientes de los Estatutos sociales.

Décimo.-Aprobación de la Junta.

Se recuerda a los señores accionistas, respecto al derecho de asistencia, lo dispuesto en el artículo 8 de los Estatutos sociales y que podrán obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

Madrid, 2 de agosto de 2001.-El Presidente del Consejo de Administración.-44.400.