Se convoca Junta general extraordinaria, que se celebrará en el domicilio social, calle Afueras, sin número, polígono industrial "Can Coll", Lliça de Vall (Barcelona), el día 20 de septiembre de 2001, a las ocho treinta horas, en primera convocatoria, y el día 21 siguiente, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, si fuese preciso, bajo el siguiente Orden del día Primero.-Lectura, examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria), correspondientes al ejercicio 2000. Aprobación, si procede, de la propuesta de aplicación de resultados, así como de la gestión del órgano de administración y de su informe.
Segundo.-Renovación, si procede, del cargo de Administrador y fijación de su retribución.
Tercero.-Ampliación de capital. Modificación del artículo 7.o de los Estatutos sociales.
Cuarto.-Convocatorias de Juntas generales.
Modificación artículo 21 de los Estatutos sociales.
Quinto.-Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta.
Los socios tienen derecho a obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, copia de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como el texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta y su informe (artículos 212 y 144 de la Ley de Sociedades Anónimas).
Lliça de Vall, 14 de agosto de 2001.-El Administrador único, Juan Albaladejo Martínez.-44.312.
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