Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

El Administrador único convoca a los señores socios para la Junta general extraordinaria que se habrá de celebrar en el domicilio social sito en 46016 Carpesa (Valencia), avenida Palmaret, 103, el día 24 de septiembre de 2001, a las nueve horas, en primera convocatoria, y en caso de ser necesario, en el mismo lugar, veinticuatro horas después, en segunda convocatoria, para deliberar y resolver sobre los asuntos contenidos en el siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales de los ejercicios cerrados los días 31 de diciembre de 1998, 1999 y 2000, de los informes de gestión y de las propuestas de aplicación de resultados.

Segundo.-Aprobación, si procede, de la gestión del órgano de administración de la sociedad.

Tercero.-Disolución de la sociedad.

Cuarto.-Cese del Administrador único y nombramiento de Liquidador.

Quinto.-Delegación de facultades para elevar a público, en su caso, los precedentes acuerdos, con la facultad de subsanar, aclarar, rectificar o completar los mismos en lo que fuere necesario para su inscripción en el Registro Mercantil.

Sexto.-Lectura y aprobación del acta o, en su caso, nombramiento de Interventores.

Los accionistas tienen derecho a examinar en el domicilio social o a obtener la entrega o envío inmediato y gratuito, a partir del día 8 de septiembre de 2001, de los documentos que se someten a aprobación, en los términos previstos en la Ley y en los Estatutos sociales.

Carpesa, 3 de agosto de 2001.-El Administrador único, Francisco Calvo Tamarit.-44.529.