Axencia Estatal Boletín Oficial do Estado

Se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria y extraordinaria de la compañía que tendrá lugar en la calle Torrebelaña, número 15, de Madrid, el día 22 de septiembre de 2001, a las doce horas, en primera convocatoria, y, en su caso, al día siguiente, en el mismo lugar y hora, para la segunda convocatoria, con arreglo al siguiente Orden del día Primero.-Examen y, en su caso, aprobación de las cuentas anuales cerradas al 31 de diciembre de 2000 y de la gestión del órgano de administración y propuesta de aplicación del resultado.

Segundo.-Subsanación de la escritura de modificación y refundición de Estatutos y cese y nombramiento de Administradores autorizada por el Notario de Madrid don Francisco Javier Monedero San Martín con fecha 16 de noviembre de 2000, en el sentido de dejar sin efecto los acuerdos adoptados en Junta celebrada el 12 de junio de 2000, relativos a la modificación de la estructura del órgano de administración y nombramiento de Administradores; modificar la estructura del órgano de administración de la sociedad y consecuente modificación del artículo 14 de los Estatutos sociales; y nombramiento de Administradores.

Tercero.-Redenominación del capital social a euros.

Cuarto.-Ruegos y preguntas.

Quinto.-Autorización para protocolizar.

Sexto.-Lectura y, si procede, aprobación del acta de la sesión.

Toda la información y documentación relativa a los puntos que conforman el orden del día están a disposición de los accionistas en el domicilio social para se examen, sin perjuicio del derecho de cualquier socio de obtener, de forma inmediata y gratuita, si así lo solicita, copia de dichos documentos.

Madrid, 24 de agosto de 2001.-Las Administradoras mancomunadas.-44.809.