Axencia Estatal Boletín Oficial do Estado

Convocatoria de Junta general Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca en el domicilio social de la sociedad "Urclar, Sociedad Anónima", número de identificación fiscal A-17024803, sito en Sant Feliu de Guixols (Girona), urbanización Urcatusa, sin número, Junta general ordinaria de accionistas, en primera convocatoria, el día 21 de septiembre de 2001, a las dieciocho horas. De no reunirse el quórum necesario para su celebración en la primera la Junta tendrá lugar en su segunda, el día 22 de septiembre de 2001, en los mismos lugar y hora, de acuerdo con el siguiente Orden del día Primero.-Propuesta de aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (Memoria, Balance y Cuenta de Pérdidas y Ganancias), correspondientes al ejercicio de 2000 cerrado el 31 de diciembre.

Segundo.-Propuesta de la aplicación de los resultados de los ejercicios sometidos a la aprobación de la Junta.

Tercero.-Valoración de la gestión social del Consejo de Administración.

Cuarto.-Propuesta de redenominación del capital social y de la expresión del nominal de las acciones nominativas en euros.

Quinto.-Modificación de los Estatutos sociales en cuanto a los acuerdos adoptados.

Sexto.-Ruegos y preguntas.

A partir de esta convocatoria, cualquier accionista podrá ejercer los derechos de obtención de información, contemplados en los artículos 112 y 212 del texto refundido de la Ley de Sociedades Anónimas.

Podrá participar en la Junta personalmente, o mediante la oportuna carta de representación todo accionista que se halle inscrito en el libro de socios con cinco días de antelación a la celebración de la misma.

La identidad de los asistentes se acreditará mediante la exhibición del documento nacional de identidad.

Sant Feliu de Guixols, 23 de agosto de 2001.

-Enrique Cañadas Sauras, Presidente del Consejo de Administración.-44.968.