Butlletí Oficial de l'Estat

Doña María Inmaculada Galán Rodríguez Magistrada-Juez sustituta del Juzgado de Primera Instancia número 1 de Málaga. Procedimiento: Jurisdicción voluntaria 171/2001.

Por el presente se convoca judicialmente Junta general extraordinaria de la sociedad anónima "Incler, Sociedad Anónima", que se celebrará en el domicilio social de la referida entidad, sita en plaza Uncibay, 8, segundo, de Málaga, el día 24 de octubre, a las diecinueve horas, en primera convocatoria, y para el 25 de octubre, a las diecinueve horas, en segunda, siendo presidida por el representante legal de la entidad "Comadex, Sociedad Anónima", con el siguiente Orden del día Primero.-Informe del Administrador único, referido a su gestión al frente de la sociedad durante los cinco años de vigencia de su nombramiento.

Segundo.-Clarificación por el Administrador único de su vinculación a la entidad mercantil "Maremar Renta, Sociedad Limitada", cuyo objeto social es idéntico al de "Incler, Sociedad Anónima", y determinación, en su caso, de las causas o motivos por los que dicha sociedad ha venido utilizando, a modo de domicilio social propio, las oficinas e instalaciones propiedad de esta sociedad en la urbanización "Casiomar".

Tercero.-Propuesta de auditoría, con cargo a la sociedad, de las cuentas sociales referidas al período comprendido entre el mes de junio de 1995, y el 31 de diciembre de 2000, ambas fechas inclusive.

Cuarto.-Propuesta de modificación del sistema de administración de la sociedad. Sustitución de la fórmula de Administrador único, por la de dos Administradores con actuación conjunta.

Quinto.-Propuesta de modificación de los Estatutos sociales, conforme a lo que resulte del punto anterior, mediante la adaptación al nuevo sistema de administración, en su caso y en lo pertinente, de los artículos 5, 7, 8, 11, 12, 13 y 17, y el párrafo primero del artículo 14, y del artículo 15 los párrafos comprendidos en las letras B), C) y último párrafo de la letra H) de dicho artículo.

Sexto.-Nombramiento, conforme a lo que resulte de los dos puntos anteriores del orden del día, de un nuevo Administrador único o, en su caso, de dos Administradores con actuación conjunta o mancomunada.

Séptimo.-Delegación de facultades para la realización, en su caso, de las formalidades relativas a los acuerdos a adoptar en la Junta.

Octavo.-Ruegos y preguntas.

Noveno.-Redacción, lectura y aprobación del acta de la Junta.

A partir de la presente convocatoria, cualquier accionista podrá examinar, en el domicilio social, y pedir la entrega o el envío gratuito del texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta, así como del informe escrito justificativo de la misma.

Asimismo, se informa a los señores accionistas del derecho que tienen de hacerse representar en la Junta convocada, en caso de no poder asistir personalmente, con los requisitos establecidos en los Estatutos sociales y en la Ley de Sociedades Anónimas.

Málaga, 25 de julio de 2001.-La Juez.-45.261.