Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Junta general ordinaria y extraordinaria Por acuerdo del Consejo de Administración de la sociedad se convoca a los señores accionistas a Junta general de accionistas ordinaria y extraordinaria, a celebrar en el domicilio social, sito en la avenida Santa Cruz, número 48, planta 1.a, el próximo día 27 de septiembre de 2001, a las diecisiete horas, en primera convocatoria. Si procediera, la junta se reunirá en segunda convocatoria, el día siguiente, en el mismo lugar y la misma hora.

La junta tratará sobre los asuntos comprendidos en el siguiente Orden del día Primero.-Censura de la gestión del Consejo de Administración anterior con análisis de la situación formal y económica en la que dejaron la sociedad.

Segundo.-Aprobación de las cuentas anuales, del informe de gestión y de la propuesta de aplicación de resultados referidos a los ejercicios sociales de los años 1999 y 2000.

Tercero.-Pérdida de la condición de sociedad anónima laboral conforme al artículo 18 de la Ley 15/1986, de 25 de abril, de Sociedades Anónimas Laborales.

Cuarto.-Modificación, en conformidad con el acuerdo anterior, de los siguientes artículos de los Estatutos: Artículo 1.o, sobre denominación social.

Artículo 5.o, sobre agrupación de las dos series existentes de acciones en una sola.

Artículos 6.o, 7.o, 8.o y 9.o, sobre transmisibilidad de acciones adaptándolos a sociedad anónima no laboral.

Artículo 24, adaptándolo a sociedad anónima no laboral.

Quinto.-Reducción de capital a 0 pesetas y simultáneamente ampliación del mismo hasta diez millones de pesetas, con modificación del artículo correspondiente de los estatutos, todo ello de acuerdo con el informe elaborado por el Consejo de Administración. La ampliación se llevará a cabo mediante aportación dineraria.

Sexto.-Solicitud al Registrador mercantil si procede, de la inscripción parcial de los acuerdos.

Séptimo.-Autorizaciones para la ejecución y desarrollo de los acuerdos, subsanación de omisiones o errores, interpretación y realización de actos y otorgamiento de documentos públicos.

Octavo.-Lectura y aprobación del acta.

Los accionistas tienen derecho a examinar en el domicilio social o a obtener la entrega y envío gratuito del texto íntegro de los siguientes documentos: Informe de los administradores sobre la reducción y simultánea ampliación de capital social; informe y texto íntegro sobre las modificaciones estatutarias resultantes de la reducción y ampliación de capital, así como las resultantes de la pérdida de condición de sociedad anónima laboral, así como los resultantes documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

Güímar, 27 de agosto de 2001.-El secretario del Consejo de Administración.-45.284.