Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Se convoca Junta general de accionistas, a las diez horas del 21 de septiembre de 2001, en primera convocatoria, y a las diez horas del día 22 de septiembre de 2001, en segunda convocatoria, en el domicilio social, para deliberar sobre el siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales e informe de gestión, correspondientes al ejercicio cerrado al 31 de marzo de 2001, así como la gestión del Consejo de Administración.

Segundo.-Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado correspondiente al ejercicio cerrado al 31 de marzo de 2001.

Tercero.-Modificación del artículo 8.o de los Estatutos sociales relativo al Consejo de Administración. Duración de los cargos y renovación de los mismos.

Cuarto.-Nombramiento y/o en su caso renovación del Consejo de Administración.

Quinto.-Propuesta de aumento de capital en 300.505 euros, con creación de nuevas acciones y modificación del artículo 5.o de los Estatutos sociales.

Sexto.-Autorización para la constitución de sociedad para el comercio minorista de electrodomésticos.

Séptimo.-Autorización y delegación de facultades para la formalización, ejecución e inscripción, en su caso, de los acuerdos adoptados.

Octavo.-Ruegos y preguntas.

Noveno.-Lectura y aprobación del acta.

Nota: Los socios pueden obtener de forma inmediata y gratuita los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como del informe de gestión y el informe de auditoría de cuentas.

Igualmente y en la misma forma y condiciones podrán obtener copia de las modificaciones estatutarias propuestas, de la propuesta de aumento de capital y de la nueva sociedad a constituir.

Jerez de la Frontera, 28 de agosto de 2001.-El Presidente del Consejo, Antonio Leal Gallo.-El Secretario del Consejo, Antonio Pastor Fernández.-45.713.