Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Por acuerdo del Consejo de Administración de la sociedad, adoptado en su reunión de 21 de agosto de 2001, se ha acordado convocar Junta general de accionistas, con el carácter de extraordinaria, a celebrar el 29 de septiembre de 2001, a las seis treinta horas, en primera convocatoria, y al día siguiente, a la misma hora, en segunda convocatoria, en el domicilio social, para deliberar y resolver sobre el siguiente Orden del día Primero.-Examen y, en su caso, aprobación de la gestión del Consejo de Administración, de las cuentas anuales, del informe de gestión y de la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio social cerrado a 31 de octubre de 2000.

Segundo.-Anulación del acuerdo adoptado el pasado 20 de octubre de 2000 por el Consejo de Administración, en ejercicio de la facultad de ejecución que le fue delegada por la Junta general extraordinaria de la entidad el 2 de septiembre de 2000, relativo a ampliación de capital.

Tercero.-Propuesta de modificación del artículo 2 de los Estatutos sociales relativo al objeto social.

Cuarto.-Autorización al Consejo de Administración para la interpretación, subsanación, complemento y ejecución de los acuerdos adoptados en esta Junta.

Quinto.-Redacción, lectura y aprobación, si procede, del acta de la presente Junta.

Se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas de examinar en el domicilio social y de solicitar por escrito, con anterioridad a la reunión de la Junta, o verbalmente durante la misma, los informes o aclaraciones que estimen precisos acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día, así como pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Las Palmas de Gran Canaria, 22 de agosto de 2001.-El Presidente.-El Secretario del Consejo de Administración.-45.509.