Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Por decisión del Consejo de Administración, se convoca a los señores accionistas a la Junta general extraordinaria de la sociedad, a celebrar en el domicilio social, a las nueve horas del día 4 de octubre de 2001, en primera convocatoria, y, en su caso el día siguiente 5 de octubre de 2001, en el mismo lugar a las once horas, en segunda convocatoria; con arreglo al siguiente Orden del día Primero.-Aprobar en su caso la modificación del artículo 5 de los Estatutos sociales referido al capital social de la entidad (incrementar a 5.000 pesetas el valor nominal de las actuales acciones y dividir el capital social en 6.000 acciones); canje en su caso de los resguardos provisionales de las actuales acciones por los títulos representativos de las nuevas acciones, y asignación de éstas últimas.

Segundo.-Aprobar en su caso la redenominación en euros la cifra del capital social de la entidad mediante la aplicación del tipo de conversión pesetas/euro y, reducción del capital social de la entidad con el objetivo de redondear los valores nominales de las acciones al céntimo más próximo de conformidad con el artículo 11 de la Ley 46/1998 de 17 de diciembre.

Tercero.-Aprobar, en su caso, la nueva redacción al artículo 5 de los Estatutos sociales para adecuarlo a los acuerdos resultantes de los anteriores puntos del orden del día.

Cuarto.-Aprobar, en su caso, la modificación del número actual de miembros del Consejo de Administración de la sociedad pasando de cinco a tres, y elegir a los nuevos Consejeros para ocupar dichos cargos al quedar vacantes.

Quinto.-Aprobar, en su caso, la ampliación del capital social de la entidad en 1.081.800 euros, mediante la creación de 36.000 nuevas acciones nominativas, ordinarias y de la misma clase que las existentes, de un valor nominal cada una de 30,05 euros, a desembolsar en efectivo metálico.

Aprobar igualmente la forma de suscripción y demás aspectos de la ampliación de capital y, la delegación en el Consejo de Administración la facultad de fijar la fecha para exigir los desembolsos pasivos y fijar el resto de condiciones no previstas en el acuerdo de Junta general de ampliación de capital.

Sexto.-Aprobar, en su caso, la modificación del artículo 5 de los Estatutos sociales, facultando en el Consejo de Administración la redacción del nuevo texto del citado artículo.

Séptimo.-Ruegos y preguntas.

Octavo.-Aprobación, en su caso, del acta de la Junta general extraordinaria.

Se hace constar el derecho que corresponde a los señores accionistas de examinar en el domicilio social el texto íntegro de las modificaciones propuestas y del informe sobre las mismas, así como de pedir la entrega o el envío gratutito de dichos documentos.

Castellón, 4 de septiembre de 2001.-El Secretatio del Consejo de Administración, Francisco Grangel.-45.993.