Estatuko Aldizkari Ofiziala Estatu Agentzia

Dando cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 96, 97 y 98 del texto refundido de la Ley de Sociedades Anónimas, el Consejo de Administración de esta sociedad ha acordado convocar Junta general extraordinaria de accionistas, que tendrá lugar, en primera convocatoria, el próximo día 4 de octubre de 2001, a las diez horas, en su domicilio social sito en la ciudad de Barcelona, calle Urgel (hoy Comte d'Urgell), número 240, 5.o C, y en segunda convocatoria, el siguiente día 5 de octubre, a la misma hora, para deliberar sobre el siguiente Orden del día Primero.-Ratificación de los acuerdos adoptados en Junta general ordinaria de accionistas de esta sociedad, celebrada el día 8 de junio del corriente año 2001, relativos a la transformación en una SIMCAV de fondos, y de las modificaciones estatutarias que supusieron la adopción y aprobación de literalidad de unos nuevos estatutos sociales en su totalidad.

Segundo.-Ruegos y preguntas.

Tercero.-Delegación de facultades para la ejecución de acuerdos.

Cuarto.-Redacción, lectura y aprobación del acta de la Junta.

Los señores accionistas tienen derecho a examinar en el domicilio social o solicitar la entrega o el envío gratuito del informe del Consejo de Administración, justificativo del acuerdo de adopción de unos nuevos Estatutos sociales como consecuencia de la transformación en una SIMCAV de Fondos, así como su nuevo texto y copia del acta de la Junta de 8 de junio de 2001.

Podrán asistir a la Junta general, con voz y voto, los tenedores de cien o más acciones que, con una antelación de cinco días a aquél en que se celebre la Junta, figuren inscritos en el correspondiente libro contable.

Los accionistas que posean menos de cien acciones podrán, bien de forma individual confiar su representación a otro accionista con derecho personal de asistencia o bien podrán, siendo más de uno, agruparlas hasta contabilizar como mínimo cien acciones, confiando igualmente su representación a un accionista con derecho personal de asistencia.

Barcelona, 5 de septiembre de 2001.-El Secretario del Consejo de Administración.-46.210.