Por acuerdo del Consejo de Administración de la entidad, se convoca a los señores accionistas de la sociedad a la celebración de la Junta general ordinaria a celebrar en el domicilio social sito en Muelle Martínez Catena, número 35, de Isla Cristina (Huelva), para el próximo día 10 de octubre de 2001 a las diecinueve horas, en primera convocatoria, y en su caso, en segunda convocatoria, para el día siguiente, en el mismo lugar y hora, con el fin de deliberar y resolver acerca de los asuntos contenidos en el siguiente Orden del día Primero.-Lectura, examen y aprobación, si procede, de la Memoria, Balance de Situación, Cuentas de Pérdidas y Ganancias, informe de gestión y propuesta de aplicación del resultado correspondiente al ejercicio económico 2000/2001.
Segundo.-Aprobar, si procede, la gestión del Consejo de Administración de la entidad.
Tercero.-Cese de un miembro del Consejo de Administración y consiguientemente nombramiento de dos miembros del Consejo de Administración.
Cuarto.-Modificación, si procede, del artículo 30 de los Estatutos sociales de la entidad e introducción del artículo 26 bis sobre retribución de los Administradores.
Quinto.-Facultar al Presidente del Consejo de Administración para elevar a público los acuerdos adoptados así como realizar los trámites necesarios para su inscripción en el Registro Mercantil de Huelva.
Sexto.-Ruegos y preguntas.
Séptimo.-Aprobación del acta de la reunión, si procede, en la misma sesión o, en su caso, nombramientos de Interventores.
La documentación que se somete a aprobación de la Junta puede ser examinada o solicitada su envío gratuito por los señores accionistas en el domicilio social.
Huelva, 5 de septiembre de 2001.-El Secretario del Consejo de Administración, Martín José Vázquez Hierro.-45.987.
Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado
Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid