Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Por convocatoria del Consejo de Administración de la sociedad se convoca a los señores accionistas a la Junta general de la misma que se celebrará en los salones sociales del hotel "Romareda", calle Asín y Palacios, 11, de Zaragoza, el 3 de octubre de 2001, a las doce horas, en primera convocatoria, y a la misma hora del siguiente día, 4, en segunda convocatoria.

La sesión se desarrollará con arreglo al siguiente Orden del día Primero.-Aprobación de la Memoria, Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias del ejercicio 2000/2001, propuesta de aplicación del resultado, así como del informe de gestión, formulados por el Consejo de Administración.

Segundo.-Autorizar al Consejo para que, si fuera necesario, durante el ejercicio 2001/2002, realice los actos o negocios jurídicos a los que se refieren los puntos 3 y 4 del artículo 19 de los Estatutos sociales.

Tercero.-Modificación de los artículos 2, 3, 6, 7, 9 (se añade 9 bis), 20, 24, 31, 33 (se suprime), 37 y 39 de los Estatutos sociales.

Cuarto.-Nombramiento de Auditor de cuentas titular y suplente.

Quinto.-Ruegos y preguntas.

A los efectos de lo previsto en los artículos 18.2 de los Estatutos sociales y 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas de examinar en el domicilio social los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta general, incluso el informe del Auditor de cuentas, pudiendo solicitar la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Asimismo se comunica que, a tenor de lo dispuesto en los puntos 2 y 3 del artículo 20 de los Estatutos sociales, la Junta se compondrá por los accionistas que, figurando como tales en el libro-registro correspondiente, posean 20 o más títulos, pudiendo los que posean menos número reunirse y elegir a otro que los represente.

Zaragoza, 19 de agosto de 2001.-El Presidente del Consejo de Administración, Alfonso Soláns Soláns.-46.790.