Butlletí Oficial de l'Estat

Convocatoria Junta general extraordinaria de accionistas Por la Presidenta, se convoca a los señores accionistas de la sociedad "Club Aquarium Inmobiliaria, Sociedad Anónima", para la celebración de Junta general extraordinaria, que se celebrará en el domicilio social de la entidad, sito en Club Aquarium de Cala Vadella, San José, isla de Ibiza, el día 3 de octubre de 2001, a las diecisiete horas, en primera convocatoria, y el día 4 de octubre de 2001, a las diecisiete horas, en segunda convocatoria, con el siguiente Orden del día Primero.-Adecuación del capital social, conforme exige el artículo 21 de la Ley 46/1998, de 17 de diciembre.

Segundo.-Nueva redacción del artículo 8 de los Estatutos sociales.

Tercero.-Renovación del Consejo de Administración.

Cuarto.-Ratificación, si procede, de las Juntas del Consejo de Administración que no hayan sido ratificadas por la Junta general de accionistas.

Quinto.-Ruegos y preguntas.

Sexto.-Designación de nuevo Presidente para comparecer ante Notario y elevar a públicos los acuerdos inscribibles.

Con carácter previo, son designadas, por unanimidad, como Presidenta de la Junta a doña Marion Lütke-Reissmann y como Secretaria a doña Karen Weisheit, Presidenta y Secretaria del Consejo de Administración saliente.

El informe sobre los puntos del día se encuentra a disposición de los accionistas en el domicilio social, donde podrán ser examinados, no obstante, aquellos socios, que lo deseen, podrán solicitar recibirla en su domicilio gratuitamente.

San José, 12 de septiembre de 2001.-La Presidenta del Consejo de Administración.-47.008.