Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Por acuerdo del Consejo de Administración de la sociedad, se convoca a los señores accionistas a la Junta general extraordinaria, que se celebrará en el domicilio social, en la finca denominada "El Campillo", en Cortes (Navarra), el próximo día 6 de octubre, a las once treinta horas, en primera convocatoria, y, en su caso, en segunda convocatoria, el día 7 de octubre, en el mismo lugar y hora, con el siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, en su caso, del Balance, Memoria y resultados correspondientes a los ejercicios cerrados los días 31 de diciembre de 1999 y 31 de diciembre de 2000. Aplicación de resultados.

Segundo.-Examen y aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración.

Tercero.-Ampliación de capital. Conversión de obligaciones en acciones. Regularización de situaciones derivadas de acuerdos anteriores de reducción de capital y emisión de obligaciones.

Cuarto.-Modificación de los artículos 5.o, 21, 22, 23, 24 y 25 de los Estatutos sociales, capital social, Consejo de Administración, Comisión Ejecutiva, Consejero Delegado y retribución de Consejeros.

Quinto.-Nombramiento de Auditores para los ejercicios 2001, 2002 y 2003.

Sexto.-Redacción del acta de la reunión y aprobación.

Los señores accionistas deberán dar cumplimiento al artículo 104 de la Ley de Sociedades Anónimas.

A partir de la convocatoria de esta Junta, en cumplimiento de los artículos 112, 212 y concordantes de la Ley de Sociedades Anónimas, cualquier accionista podrá obtener, de forma inmediata y gratuita, copias de los documentos y del informe sobre la misma, que van a ser sometidos a la aprobación de la Junta.

Cortes, 6 de septiembre de 2001.-El Consejo de Administración.-El Secretario, José M. Martínez Merino.-46.435.