Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Se convoca a los señores socios a la Junta general ordinaria de la compañía, a celebrar, en primera convocatoria, el día 5 de octubre de 2001, a las doce horas, en el domicilio social, y, en segunda convocatoria, al día siguiente, 6 de octubre de 2001, en los mismos lugar y hora, con el siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, en su caso, del informe de gestión y cuentas anuales del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2000.

Segundo.-Propuesta de aplicación del resultado de dicho ejercicio.

Tercero.-Supresión de las diferentes series de acciones y creación de una sola clase y serie de acciones.

Cuarto.-Redenominación del capital social.

Quinto.-Cese y nombramiento de Consejeros.

Sexto.-Informe situación Tesorería; estudio sobre aportaciones dinerarias.

Séptimo.-Ruegos y preguntas.

Octavo.-Aprobación del acta de la reunión o, en su caso, nombramiento de Interventores para su ulterior aprobación.

De conformidad con lo previsto en los Estatutos sociales, podrán asistir a la Junta los accionistas que figuren inscritos como tales en el libro de socios con cinco días de antelación a la fecha de su celebración.

Se informa a los señores accionistas que la documentación requerida por la ley, en relación a los asuntos a tratar, se encuentra a su disposición para ser examinada en el domicilio social, sin perjuicio del derecho que asiste a cualquier socio de obtener, de forma inmediata y gratuita, copia de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

Madrid, 6 de septiembre de 2001.-El Secretario del Consejo de Administración.-47.298.