Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Se convoca Junta general ordinaria y extraordinaria de accionistas, a celebrarse en el local "Atenea Centro de Negocios", sito en la calle San Bernardo, 20, de Madrid, el próximo día 16 de octubre de 2001, a las doce treinta horas, en primera convocatoria y, en su caso, el día siguiente, a la misma hora y en el mismo lugar, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales, del informe de gestión y de la propuesta de aplicación de resultados correspondientes al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 1999, así como el examen del informe de auditoría relativo a dicho ejercicio y aprobación, en su caso, de la gestión social.

Segundo.-Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales, del informe de gestión y de la propuesta de aplicación de resultados correspondientes al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2000, así como el examen del informe de auditoría relativo a dicho ejercicio y aprobación, en su caso, de la gestión social.

Tercero.-Reelección de Auditores de cuentas de la sociedad.

Cuarto.-Tomar conocimiento y ratificar las decisiones adoptadas y las actuaciones realizadas por el Administrador único de la compañía en relación con la redenominación del capital social en euros y con el ajuste del valor nominal de las acciones de la sociedad, con la adopción del euro como unidad de cuenta, y con el canje de las antiguas acciones al portador por las nuevas acciones nominativas.

Quinto.-Informe sobre las obras a realizar en el centro médico y su financiación.

Sexto.-Apoderamiento para elevar a público los acuerdos adoptados por la Junta general de accionistas, para proceder al depósito de las cuentas anuales y para la realización de cuantos actos o gestiones sean necesarios para la inscripción de dichos acuerdos, en su caso, en el Registro Mercantil.

Séptimo.-Redacción, lectura y aprobación, si procede, del acta de la Junta, o en su caso, nombramiento de Interventores para la aprobación de la misma.

Los accionistas pueden examinar en el domicilio social o solicitar de la entidad que les sea remitida, de forma inmediata y gratuita, copia de los documentos comprensivos de las cuentas anuales que serán sometidas a la aprobación de la Junta general, de los informes de gestión e informes de los Auditores de cuentas relativos a dichas cuentas anuales conforme a lo dispuesto en el artículo 212.2 de la Ley de Sociedades Anónimas, así como del texto íntegro de la modificación estatutaria operada como consecuencia de las decisiones adoptadas en relación con la redenominación del capital social en euros y con el ajuste del valor nominal de las acciones de la sociedad cuya ratificación se somete a la Junta general, y del informe del Administrador único sobre las decisiones adoptadas al respecto.

Madrid, 24 de septiembre de 2001.-El Administrador único.-48.480.