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El Consejo de Administración de "Boí Taüll, Sociedad Anónima", convoca a sus accionistas a la Junta general ordinaria que tendrá lugar en el salón de actos del Club de la Pequeña y Mediana Empresa, travessera de Gràcia, número 11, de Barcelona, en primera convocatoria, el miércoles, día 17 de octubre de 2001, a las diecinueve horas, y en segunda convocatoria, el jueves, día 18 de octubre de 2001, a la misma hora, en el supuesto de que la primera convocatoria, no pudiese celebrarse por no alcanzarse las proporciones de asistencia requeridas legalmente.

La sociedad informa a sus accionistas de que es previsible que la Junta no pueda constituirse en primera convocatoria, dado el importante número de accionistas de la sociedad, por lo que ruega la asistencia de los mismos a la segunda convocatoria, que tendrá lugar el día 18 de octubre de 2001, a las diecinueve horas.

El objeto de la Junta es someter a la consideración de los accionistas los siguientes temas Orden del día Primero.-Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales, informe de gestión y propuesta de aplicación de resultados correspondientes al ejercicio cerrado a 30 de abril de 2001, así como la gestión del Consejo de Administración durante el referido ejercicio.

Segundo.-Nombramiento de miembros del Consejo de Administración.

Tercero.-Nombramiento del Auditor para el ejercicio que se inició el día 1 de mayo de 2001.

Cuarto.-Como consecuencia del proceso de redenominación del capital social en euros, reducción de capital con abono a reserva legal de 9.162,15 euros a efectos de que el valor nominal de las 183.243 acciones que lo tiene en 30,05 euros pase a 30 euros.

Quinto.-Prórroga de las obligaciones de la serie I.

Sexto.-Nombramiento de accionistas Interventores para la aprobación del acta de la Junta.

Séptimo.-Ruegos y preguntas.

Todo accionista que tenga derecho de asistencia podrá hacerse representar en la Junta general por medio de otro accionista. La representación deberá conferirse por escrito y con carácter especial para la Junta.

Los accionistas podrán pedir la entrega o el envío gratuito de la documentación, propuestas de acuerdos y modificación estatutaria que hayan de ser sometidas a la aprobación de la Junta general y el informe de los Auditores de cuentas.

Barcelona, 13 de septiembre de 2001.-El Secretario del Consejo de Administración.-48.605.