Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Convocatoria de Junta general Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los señores accionistas a Junta general ordinaria, que se celebrará, en primera convocatoria, a las diez horas del día 18 de octubre de 2001, en Cáceres, avenida de Alemania, 8-2.o, izquierda, en su caso, en segunda convocatoria el día siguiente 19 de octubre de 2001 en el mismo lugar y hora con el siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, si procede, del informe de gestión de la sociedad, correspondiente al ejercicio 2000.

Segundo.-Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales y propuesta de aplicación de los resultados correspondiente al ejercicio 2000.

Tercero.-Reelección, si procede, de los miembros del Consejo de Administración.

Cuarto.-Redenominación del capital social a Euros.

Quinto.-Enajenación, si procede, del inmovilizado material de la Sociedad.

Sexto.-Autorización para la ejecución de los acuerdos que pudieran adoptarse en la reunión.

Séptimo.-Redacción, lectura y aprobación del acta de la reunión o designación de Interventores a tal fin.

De conformidad con el artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, se informa a los accionistas del derecho que les asiste para obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma.

Cáceres, 27 de septiembre de 2001.-El Presidente del Consejo de Administración.-48.581.