Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Por el Administrador de la sociedad, se convoca a los señores accionistas a la celebración de la Junta ordinaria y extraordinaria, a celebrar en la Notaría de don José Javier Castiella Rodríguez, calle Estella, número 8, primero, de Pamplona, el próximo día 24 de octubre de 2001, a las diez treinta horas (diez horas treinta minutos), en primera convocatoria, y, en el mismo lugar y hora, al día siguiente, en segunda convocatoria, a fin de deliberar y resolver acerca de los asuntos contenidos en el siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas auditadas de la sociedad correspondientes al año 2000, con la Memoria, Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias e informe de gestión.

Segundo.-Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación de resultados y de la gestión social, correspondientes al ejercicio 2000.

Tercero.-Traslado de domicilio social y modificación de Estatutos sociales (artículo 4, domicilio).

Cuarto.-Delegación de facultades para la interpretación, subsanación, formalización, ejecución e inscripción de los acuerdos adoptados.

Se informa que tendrán derecho de asistencia todos los accionistas que hubiesen cumplido los requisitos estatutarios y legalmente establecidos a tales efectos.

De conformidad con lo dispuesto en la Ley de Sociedades Anónimas y, en concreto, su artículo 212, se hace constar el derecho de los accionistas de examinar, en el domicilio social, o pedir la entrega o el envío gratuito de todos los documentos e informes de los puntos del orden del día que son sometidos a la aprobación, así como, en su caso, el informe del Auditor de cuentas, el informe del Administrador sobre la modificación estatutaria y cualquier otro documento legalmente previsto.

Pamplona, 20 de septiembre de 2001.-El Administrador único.-48.082.