Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Se convoca a los señores accionistas a la Junta general extraordinaria, que tendrá lugar en la Notaría de Ripollet, calle Bonavista, número 2-A, bajos, el día 18 de octubre de 2001 a las doce treinta horas, en primera convocatoria, y el día 22 de octubre de 2001 en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, bajo el siguiente Orden del día Primero.-Lectura, examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) correspondientes al ejercicio 2000. Propuesta de aplicación de resultados. Aprobación de la gestión del órgano de administración y de su informe.

Segundo.-Traslado de domicilio social.

Modificación, si procede, del artículo 3.o de los Estatutos sociales.

Tercero.-Ampliación del capital social por importe de hasta cincuenta millones de pesetas, mediante la emisión de cinco mil nuevas acciones a la par mediante aportaciones dinerarias.

Modificación, si procede, del artículo 5.o de los Estatutos sociales.

Cuarto.-Redacción, lectura y aprobación, si procede, del acta de la Junta.

Los socios tienen derecho a obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, copia de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como del texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta y del informe sobre la misma (artículos 144 y 212 Ley de Sociedades Anónimas).

Ripollet, 20 de septiembre de 2001.-Albert Montserrat Izquierdo, Administrador solidario.-48.053.