Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Junta general extraordinaria Por acuerdo del Consejo de Administración de la sociedad, se convoca a los señores accionistas a Junta general extraordinaria, a celebrar en el domicilio social, calle Padilla, 17, en Madrid, el día 22 de octubre de 2001, a las once horas, en primera convocatoria, o el siguiente día, 23, en el mismo lugar y a la misma hora, en segunda convocatoria, para deliberar y adoptar los acuerdos que procedan sobre el siguiente Orden del día Primero.-Renuncia y nombramiento de administradores.

Segundo.-Transformación de la sociedad en Sociedad de Inversión Mobiliaria de Capital Variable de Fondos (S. I. M. C. A. V. F.), y consiguiente modificación de los artículos 1.o y 7.o de los Estatutos sociales.

Tercero.-Delegación de facultades.

Cuarto.-Aprobación del acta de la Junta.

Se recuerda a los señores accionistas respecto del derecho de asistencia, que podrán ejercitarlo de conformidad con los Estatutos sociales y la legislación aplicable. Asimismo, de conformidad con lo establecido en el artículo 144 de la Ley de Sociedades Anónimas, los accionistas podrán examinar, en el domicilio social, el texto íntegro de las modificaciones estatutarias propuestas y el informe del Consejo de Administración justificativo de dicha modificación, así como pedir la entrega o envío gratuito de dichos documentos.

Madrid, 25 de septiembre de 2001.-El Presidente del Consejo de Administración.-48.198.