Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Junta general extraordinaria de accionistas Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los señores accionistas a la Junta general extraordinaria que tendrá lugar en la calle Rosario Pino número 6, 7.o B, 28020 Madrid, el próximo día 22 de octubre de 2001, a las doce horas treinta minutos, en primera convocatoria, y, de no existir quórum, el día 23 de octubre de 2001, en el mismo lugar y hora, para tratar el siguiente Orden del día Primero.-Modificación, si procede, del artículo 28 de los Estatutos sociales (composición del Consejo de Administración).

Segundo.-SEMAP en CICLOAGRO. Cuotas individuales de los productores de materias primas.

Tercero.-Reducción del capital por amortización de acciones propias.

Cuarto.-Redenominación del capital social a euros.

Quinto.-Adquisición, si procede, por parte de la sociedad de 350 acciones SEMAP puestas a la venta por "Shell España, Sociedad Anónima", y de 350 acciones SEMAP puestas por "Benvic España, Sociedad Anónima".

Sexto.-Constitución de autocartera, si procede, con las propias acciones dentro de los preceptos legales.

Séptimo.-Modificación del artículo 5 de los Estatutos sociales (capital social).

Octavo.-Facultad de comparecer ante Notario para elevar a público los acuerdos que se adopten.

Noveno.-Ruegos y preguntas.

Décimo.-Asuntos varios.

Undécimo.-Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del acta de la Junta o designación de dos Interventores.

Se hace constar el derecho que asiste a los señores accionistas a solicitar de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

Madrid, 2 de octubre de 2001.-El Secretario del Consejo de Administración.-49.574.