Estatuko Aldizkari Ofiziala Estatu Agentzia

Convocatoria de Junta general ordinaria y extraordinaria de accionistas de la compañía Por acuerdo del Administrador único de la sociedad, y de conformidad con lo dispuesto en la Ley de Sociedades Anónimas y en los Estatutos sociales, se convoca Junta general ordinaria y extraordinaria de accionistas de esta sociedad, que tendrá lugar en Madrid, calle Raimundo Fernández Villaverde, número 65, el día 30 de octubre de 2001, a las once horas, en primera convocatoria, y, en su caso, de no alcanzarse el quórum legalmente establecido, el día 31 de octubre de 2001, a las once horas, en el mismo domicilio, en segunda convocatoria, para someter a su examen y aprobación, los asuntos comprendidos en el siguiente Orden del día Primero.-Ratificar la aprobación o, en su caso, aprobar, la gestión realizada por el órgano de administración de la sociedad, para el período comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 1998.

Segundo.-Ratificar la aprobación o, en su caso, aprobar el Balance, la Cuenta de Pérdidas y Ganancias y la Memoria para el período comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 1998.

Tercero.-Ratificar la aprobación o, en su caso, aprobar, la propuesta de aplicación de los resultados del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 1998.

Cuarto.-Aprobar la gestión realizada por el órgano de administración de la sociedad para el período comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 1999.

Quinto.-Aprobar el Balance, la Cuenta de Pérdidas y Ganancias y la Memoria para el período comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 1999.

Sexto.-Aprobar la propuesta de aplicación de los resultados del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 1999.

Séptimo.-Aprobar la gestión realizada por el órgano de administración de la sociedad para el período comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2000.

Octavo.-Aprobar el Balance, la Cuenta de Pérdidas y Ganancias y la Memoria para el período comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2000.

Noveno.-Aprobar la propuesta de aplicación de los resultados del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2000.

Décimo.-Aprobar la disolución de la sociedad con la apertura del período de liquidación y la correspondiente modificación de la denominación social, que pasaría a ser "L.C.W. Les Colorants Wackherr Ibérica, Sociedad Anónima", en liquidación.

Undécimo.-Aceptación de la dimisión del Administrador único de la sociedad.

Duodécimo.-Nombramiento y aceptación del Liquidador.

Decimotercero.-Aprobar el Balance final y la liquidación de la sociedad.

Decimocuarto.-Aprobar la propuesta de reparto del Haber social.

Decimoquinto.-Manifestaciones legales.

Decimosexto.-Delegación de facultades y apoderamientos.

Derecho de información: A partir de la presente convocatoria, los accionistas podrán obtener del órgano de administración de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a aprobación, entre ellos el Balance, la Cuenta de Pérdidas y Ganancias, la Memoria, así como la aplicación del resultado, de los ejercicios 1998, 1999 y 2000, el informe de Administradores y el texto íntegro de la modificación de la denominación social de la compañía, así como el Balance final, todo ello de conformidad con lo dispuesto en los artículos 112, 144 y 212 de la Ley de Sociedades Anónimas.

Asistencia y representación: La asistencia y representación de los accionistas a la Junta general se rige de conformidad con lo establecido en la Ley de Sociedades Anónimas.

Madrid, 9 de octubre de 2001.-El Administrador único de la sociedad, Manuel de Arriba.-50.196.