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Convocatoria de Junta general ordinaria y extraordinaria de accionistas de la compañía Por acuerdo del Administrador único de la sociedad, y de conformidad con lo dispuesto en la Ley de Sociedades Anónimas y en los Estatutos sociales, se convoca Junta general ordinaria y extraordinaria de accionistas de esta sociedad, que tendrá lugar en Madrid, calle Raimundo Fernández Villaverde, número 65, el día 30 de octubre de 2001, a las once horas, en primera convocatoria, y, en su caso, de no alcanzarse el quórum legalmente establecido, el día 31 de octubre de 2001, a las once horas, en el mismo domicilio, en segunda convocatoria, para someter a su examen y aprobación, los asuntos comprendidos en el siguiente Orden del día Primero.-Ratificar la aprobación o, en su caso, aprobar, la gestión realizada por el órgano de administración de la sociedad, para el período comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 1998.
Segundo.-Ratificar la aprobación o, en su caso, aprobar el Balance, la Cuenta de Pérdidas y Ganancias y la Memoria para el período comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 1998.
Tercero.-Ratificar la aprobación o, en su caso, aprobar, la propuesta de aplicación de los resultados del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 1998.
Cuarto.-Aprobar la gestión realizada por el órgano de administración de la sociedad para el período comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 1999.
Quinto.-Aprobar el Balance, la Cuenta de Pérdidas y Ganancias y la Memoria para el período comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 1999.
Sexto.-Aprobar la propuesta de aplicación de los resultados del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 1999.
Séptimo.-Aprobar la gestión realizada por el órgano de administración de la sociedad para el período comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2000.
Octavo.-Aprobar el Balance, la Cuenta de Pérdidas y Ganancias y la Memoria para el período comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2000.
Noveno.-Aprobar la propuesta de aplicación de los resultados del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2000.
Décimo.-Aprobar la disolución de la sociedad con la apertura del período de liquidación y la correspondiente modificación de la denominación social, que pasaría a ser "L.C.W. Les Colorants Wackherr Ibérica, Sociedad Anónima", en liquidación.
Undécimo.-Aceptación de la dimisión del Administrador único de la sociedad.
Duodécimo.-Nombramiento y aceptación del Liquidador.
Decimotercero.-Aprobar el Balance final y la liquidación de la sociedad.
Decimocuarto.-Aprobar la propuesta de reparto del Haber social.
Decimoquinto.-Manifestaciones legales.
Decimosexto.-Delegación de facultades y apoderamientos.
Derecho de información: A partir de la presente convocatoria, los accionistas podrán obtener del órgano de administración de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a aprobación, entre ellos el Balance, la Cuenta de Pérdidas y Ganancias, la Memoria, así como la aplicación del resultado, de los ejercicios 1998, 1999 y 2000, el informe de Administradores y el texto íntegro de la modificación de la denominación social de la compañía, así como el Balance final, todo ello de conformidad con lo dispuesto en los artículos 112, 144 y 212 de la Ley de Sociedades Anónimas.
Asistencia y representación: La asistencia y representación de los accionistas a la Junta general se rige de conformidad con lo establecido en la Ley de Sociedades Anónimas.
Madrid, 9 de octubre de 2001.-El Administrador único de la sociedad, Manuel de Arriba.-50.196.
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