Axencia Estatal Boletín Oficial do Estado

Convocatoria de Junta general extraordinaria Se convoca a los señores accionistas de "Majórica, Sociedad Anónima", a la reunión de Junta general extraordinaria de la compañía, a celebrar en el domicilio social sito en Manacor, Islas Baleares, vía Majórica, 48, en primera convocatoria, el día 30 de octubre de 2001, a las doce horas, y en segunda convocatoria, el día 31 de octubre de 2001, a las doce horas, para deliberar y acordar, en su caso, sobre el siguiente Orden del día Primero.-Aprobación de cuentas anuales del ejercicio 2000.

Segundo.-Aprobación de la gestión del ejercicio 2000, y de la propuesta de aplicación de resultado.

Tercero.-Nombramiento de Auditores.

Cuarto.-Redenominación a euros de la cifra del capital social.

Quinto.-Aumento de capital social por contravalor de compensación de créditos.

Sexto.-Aumento de capital con creación de clase especial de acciones.

Séptimo.-Modificación de la composición del órgano de administración consecuente con la nueva estructura de capital.

Octavo.-Eliminación de las mayorías reforzadas en los respectivos órganos societarios requeridas para la propuesta y toma de acuerdos relativos a la aprobación y distribución de dividendos.

Noveno.-Modificación de los Estatutos sociales, en los artículos afectados por los acuerdos precedentes.

Décimo.-Apoderamiento.

Undécimo.-Ruegos y preguntas.

Duodécimo.-Aprobación del acta.

Los señores accionistas tienen a su disposición, en el domicilio social, el informe de los Administradores, copia de las cuentas anuales, informe de auditoría, certificación de los Auditores, y demás documentación necesaria que pueden solicitar sea remitida gratuitamente.

Manacor, 28 de septiembre de 2001.-El Consejero delegado, "Apeg Investments, Sociedad Anónima".-50.118.