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(En liquidación) Convocatoria de Junta general extraordinaria de accionistas El Liquidador de la sociedad ha acordado convocar la Junta general extraordinaria de accionistas de la misma, que se celebrará en paseo de la Castellana, 140, planta 11, de Madrid, el día 30 de octubre de 2001, a las once horas, en primera convocatoria, y a la misma hora y lugar, el día 31 de octubre de 2001, en segunda convocatoria bajo, el siguiente Orden del día Primero.-Informe del Liquidador de la sociedad sobre el estado de situación financiera y patrimonial de la misma. Análisis de la situación y acuerdos y medidas a tomar incluyendo posible reactivación de la sociedad con los ceses y nombramientos a que hubiera lugar.

Segundo.-Ampliación del capital social por una cuantía de 85.712.000 pesetas (515.139,49 euros), mediante la emisión de 21.428 nuevas acciones de valor nominal 4.000 pesetas (24,04 euros) de igual serie y clase de las existentes y pago del contravalor del aumento mediante compensación del crédito que la sociedad "Eurofinsa, Sociedad Anónima" mantiene contra la sociedad, así como exclusión total del derecho de suscripción preferente.

Tercero.-Delegación de facultades en el Administrador único para la realización de cuantos actos sean necesarios para la ejecución, solemnización, e inscripción de los acuerdos anteriores incluida la facultad de modificar el artículo 5.o de los Estatutos sociales para adecuarlo al resultado de la ejecución del acuerdo de aumento de capital.

Cuarto.-Redacción del acta y aprobación, en su caso, de la misma.

Se hace constar el derecho que tienen los accionistas de examinar en el domicilio social y de pedir la entrega o el envío gratuito de los documentos que han de ser sometidos a aprobación de la Junta, como de los documentos exigidos para la debida información de los accionistas, a saber: Informe del órgano de administración relativo a la ampliación de capital y supresión del derecho de suscripción preferente e informe del Auditor de cuentas de la sociedad a los que se refiere el artículo 159.1 b) del texto refundido de la Ley de Sociedades Anónimas.

Texto íntegro de los acuerdos propuestos a la Junta general.

Certificación del Auditor de cuentas de la sociedad conforme a lo previsto en el artículo 156.1 b) de la citada Ley.

Madrid, 10 de octubre de 2001.-El Liquidador.-50.481.