Estatuko Aldizkari Ofiziala Estatu Agentzia

Convocatoria de Junta general El Consejo de Administración de la sociedad, en cumplimiento de lo dispuesto en los Estatutos sociales, ha acordado convocar Junta General Ordinaria de socios, que se celebrará en el domicilio social, carretera de Tarragona, kilómetro 90,00 de Lleida, el próximo día 15 de noviembre de 2001, a las diecisiete horas, en primera convocatoria y, si procediera, en segunda convocatoria, el día siguiente, a la misma hora y lugar, bajo el siguiente Orden del día Primero.-Censura de la gestión social y aprobación, en su caso, de la Memoria y Cuentas Anuales del Ejercicio cerrado en 30 de junio de 2001 y aplicación de resultados.

Segundo.-Aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración durante el Ejercicio cerrado a 30 de junio de 2001.

Tercero.-Ceses, nombramientos o reelección, en su caso, de Consejeros.

Cuarto.-Delegación de facucltades para la formalización, ejecución e inscripción de los acuerdos sociales adoptados.

Quinto.-Ruegos y preguntas.

Sexto.-Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del Acta de la Junta.

Los señores accionistas tendrán derecho a examen en el domicilio social, de los documentos que se someten a aprobación de la Junta General, es decir, el Balance, la Cuenta de Pérdidas y Ganancias, la Memoria y la propuesta de aplicación del resultado, relativos todos ellos al Ejercicio cerrado el 30 de junio de 2001, pudiendo obtener, de forma gratuita, la entrega de la copia de los mismos si así lo solicitan al Consejo de Administración de la sociedad.

Lleida, 21 de septiembre de 2001.-El Presidente del Consejo de Administración, José Solans Serentill.-50.347.