Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Se convoca a los señores accionistas de la Sociedad a la Junta general ordinaria y extraordinaria que tendrá lugar en la sede social el próximo día 12 de noviembre de 2001 a las veinte treinta horas en primera convocatoria y al día siguiente a la misma hora en segunda convocatoria, en su caso, con el siguiente Orden del día Primero.-Aprobar las cuentas anuales y la propuesta de distribución del resultado correspondiente al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2000.

Segundo.-Disolver la sociedad por concurrencia de las causas previstas en los números 3y 4 del apartado 1 del artículo 260 de la Ley de Sociedades Anónimas.

Tercero.-Cesar el actual consejo de administración y nombrar liquidadores de la sociedad.

Cuarto.-Liquidar la sociedad, aprobar el Balance Final de Liquidación y el proyecto de división del activo resultante.

Quinto.-Proceder a la consignación del importe de los créditos de los acreedores y al pago de la cuota de liquidación a los accionistas.

Sexto.-Solicitar la cancelación registral por extinción de la sociedad.

Séptimo.-Facultar a los liquidadores para elevar a públicos los acuerdos de la Junta.

Se hace constar el derecho que corresponde a los accionistas de examinar, en el domicilio social, los documentos a los que se refiere el artículo 212.2 de la Ley de Sociedades Anónimas, así como de obtenerlos de forma inmediata y gratuita, y a solicitar la información a que se refiere el artículo 112 de dicha Ley.

Mataró, 28 de septiembre de 2001.-El Secretario del Consejo de Administración.-50.362.