Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Convocatoria Junta general extraordinaria de accionistas Por acuerdo del Consejo de Administración del día 2 de octubre de 2001, se convoca a los señores accionistas a la Junta general extraordinaria, que se celebrará, en primera convocatoria, el día 21 de noviembre de 2001, a las diez horas, en el domicilio social, sito en Montornés del Vallés (Barcelona), carretera de Masnou a Granollers, kilómetro 12,4, y, en segunda convocatoria, al día siguiente, en el mismo lugar y hora, bajo el siguiente Orden del día Primero.-Modificación del artículo 33 de los Estatutos sociales, relativo a la retribución de los Administradores.

Segundo.-Modificación del número de miembros que componen el Consejo de Administración, reduciéndose su número de ocho a siete miembros.

Tercero.-Ratificación de los acuerdos adoptados por el Consejo de Administración de la sociedad, en fecha 25 de julio de 2001.

Cuarto.-Ratificación de las retribuciones percibidas, por cualquier concepto, por los miembros del Consejo de Administración, durante los tres últimos ejercicios sociales.

Quinto.-Delegación de facultades para la ejecución y elevación a público de los acuerdos adoptados.

Sexto.-Ruegos y preguntas.

Séptimo.-Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta.

Tendrá derecho de asistencia todo accionista que tenga sus acciones inscritas en el registro contable correspondiente, como mínimo, con cinco días de antelación a aquél en que se haya de celebrar la Junta.

Se deja expresa constancia de que todos los accionistas pueden examinar, en el domicilio social, y obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, el texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta, así como el informe justificativo de la misma.

Montornés del Vallés, 4 de octubre de 2001.-El Secretario no Consejero del Consejo de Administración.-50.080.