Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Se convoca a la Junta general extraordinaria de accionistas, que tendrá lugar en Barcelona, plaza Eguilaz, número 14, el día 10 de noviembre de 2001, a las once horas, en primera convocatoria y, en su caso, el día 12 de noviembre, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, con el siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales -Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria- y el Informe de Gestión correspondiente al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2000, así como la aplicación de resultados de dicho ejercicio.

Segundo.-Censura y aprobación, en su caso, de la gestión realizada por el Órgano de Administración de la Sociedad durante el ejercicio social de 2000.

Tercero.-Cese de los miembros del Consejo de Administración de la Compañía.

Cuarto.-Modificación del sistema de Administración de la Compañía, y modificación, en su caso, de los artículos de los Estatutos Sociales correspondientes.

Quinto.-Nombramiento de Administrador único de la Compañía.

Sexto.-Otorgamiento de facultades.

Séptimo.-Ruegos y preguntas.

Octavo.-Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta.

Cumplimentando lo establecido en el artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas de obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como el informe de los auditores de cuentas. Asimismo, se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas de examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación propuesta y del informe sobre la misma, así como pedir la entrega o envío gratuito de los mismos.

Barcelona, 4 de octubre de 2001.-El Presidente del Consejo de Administración.-50.359.