Estatuko Aldizkari Ofiziala Estatu Agentzia

Junta general ordinaria y extraordinaria Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a los señores accionistas a las Juntas generales ordinaria y extraordinaria, que se celebrará el día 12 de diciembre de 2001, a las diecisiete y diecisiete treinta horas, respectivamente, en el domicilio social, paseo de la Independencia, 19, de Zaragoza, en primera convocatoria, y en segunda convocatoria, el día siguiente 13 de diciembre de 2001, en el mismo lugar, y a la misma hora, con los siguientes órdenes del día: Junta ordinaria Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de la Memoria, Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias e informe gestión correspondiente al ejercicio cerrado a 30 de junio de 2001, así como la distribución de los resultados sociales.

Segundo.-Examen y aprobación, en su caso, de la gestión realizada por el Consejo de Administración hasta la fecha.

Tercero.-Ruegos y preguntas.

Junta extraordinaria Primero.-Nombramiento de nuevo miembro del Consejo de Administración.

Segundo.-Facultar para elevar a público los acuerdos adoptados.

Tercero.-Ruegos y preguntas.

Se recuerda a los señores accionistas respecto del derecho de asistencia que podrán ejercitarlo, de conformidad con los Estatutos Sociales y la legislación aplicable, así como podrán obtener, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como el informe del Auditor de cuentas.

Zaragoza, 4 de octubre de 2001.-El Secretario del Consejo de Administración, Jesús Santacruz Hedo.-49.887.