Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Por acuerdo del Consejo de Administración de esta sociedad se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria que tendrá lugar, en primera convocatoria, el día 26 de febrero de 2001, a las trece horas, en el domicilio social, carretera de Carabanchel a Pozuelo de Alarcón, sin número, Pozuelo de Alarcón (Madrid), urbanización "Somosaguas", y en segunda convocatoria, si procediere, al día siguiente, en el mismo lugar y hora, con el siguiente Orden del día Primero.-Examen y, si procede, aprobación de la gestión social, cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria), informe de gestión y propuesta de aplicación de resultado del ejercicio cerrado al 31 de agosto de 2000.

Segundo.-Reelección y nombramiento de Consejeros.

Tercero.-Reelección del Auditor de cuentas de la sociedad.

Cuarto.-Redenominación del capital social.

Quinto.-Reducción del capital social como consecuencia de la redenominación del mismo.

Sexto.-Nueva redacción del artículo 5.o de los Estatutos sociales.

Séptimo.-Delegación de facultades.

Octavo.-Redacción, lectura y aprobación del acta de la Junta o, en su caso, nombramiento de Interventores.

A partir de la presente convocatoria, los señores accionistas podrán examinar en el domicilio social y obtener, de forma inmediata y gratuita, el texto íntegro de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta general, así como los informes relativos a los acuerdos que se someten a su aprobación y, que conforme a la legislación vigente, han tenido que ser elaborados por los Administradores.

Pozuelo de Alarcón, 15 de enero de 2001.-Por el Consejo de Administración, el Secretario.-4.198.