Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Convocatoria de Junta general extraordinaria de accionistas Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los señores accionistas de la Sociedad "Torraspapel, Sociedad Anónima", a Junta general extraordinaria de accionistas de la sociedad a celebrar en el domicilio social sito en Gran Vía de les Corts Catalanes, 678, de Barcelona, el 16 de febrero de 2001, a las diez horas, en primera convocatoria, y el día 17 de febrero de 2001 a la misma hora y en el mismo lugar, en segunda convocatoria, en su caso, para deliberar y, en su caso, adoptar los acuerdos que procedan sobre los asuntos comprendidos en el siguiente Orden del día Primero.-Aprobar la suscripción de un contrato de financiación a favor de la Sociedad y/o de un contrato modificativo del/los contrato/s vigente/s de financiación a favor de la Sociedad y de cuantos otros documentos sean necesarios para refinanciar toda la deuda existente de la Sociedad y de las sociedades del grupo al que la Sociedad pertenece, así como garantizar las obligaciones asumidas por la Sociedad y las sociedades del grupo al que la Sociedad pertenece, en virtud de los referidos contratos y documentos; y otorgamiento de poder especial.

Segundo.-Delegación de facultades.

Tercero.-Ruegos y preguntas.

Cuarto.-Lectura y, en su caso, aprobación del acta.

Derecho de información: Se hace constar, a los efectos dispuestos en el artículo 112 del texto refundido de la Ley de Sociedades Anónimas, el derecho que corresponde a todos los accionistas de solicitar por escrito, con anterioridad a la reunión de la Junta o verbalmente durante la misma, los informes o aclaraciones que estimen precisos acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día.

Derechos de asistencia: Podrán asistir a la Junta, personalmente o por delegación conferida legalmente, los titulares de acciones que, con cinco días de antelación a la celebración de la junta, hayan efectuado el depósito de sus acciones, o del certificado acreditativo de su depósito en una entidad autorizada o en el domicilio social donde le serán entregadas las tarjetas de asistencia.

Barcelona, 24 de enero de 2001.-El Secretario no consejero del Consejo de Administración, Sergio Sánchez Solé.-4.163.