Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Junta general extraordinaria de accionistas Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a los señores accionistas de la sociedad a la Junta general extraordinaria de accionistas, que se celebrará en el domicilio social, calle Comte Urgell, 240, de Barcelona, el próximo día 8 de noviembre de 2001, a las trece horas, en primera convocatoria, y, al día siguiente, 9 de noviembre, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, si procediera, para tratar de los asuntos comprendidos en el siguiente Orden del día Primero.-Redenominación del capital social a euros. Modificación de los artículos 5 y 6 de los Estatutos sociales.

Segundo.-Modificación de los artículos 20 y 23 de los Estatutos sociales, referentes a la duración y sistema de remuneración de los miembros del Consejo de Administración, y ratificación de acuerdos anteriores.

Tercero.-Nombramiento de miembros del Consejo de Administración.

Cuarto.-Delegación de facultades para la formalización de los acuerdos adoptados.

Quinto.-Redacción, lectura y aprobación, si procede, del acta de la Junta.

Se hace constar el derecho de todos los accionistas a examinar, en el domicilio social, el texto íntegro de las modificaciones de los Estatutos sociales propuestas y de los informes sobre las mismas, así como el derecho de todos ellos a obtener la entrega o envío gratuitos del texto íntegro de dichos documentos.

De conformidad con lo establecido en el artículo 15 de los Estatutos sociales, podrán asistir a la Junta los accionistas que acrediten ser titulares de 50 acciones (anotaciones en cuenta) como mínimo, inscritas con cinco días de antelación al de la celebración de la Junta y los que, por agrupación con otros accionistas, reúnan ese número y confíen su representación a uno de ellos, previa obtención de la correspondiente tarjeta de asistencia. Cada 50 acciones dan derecho a un voto.

Las tarjetas para asistir o para ser representados en la Junta deberán solicitarse en el domicilio social, calle Urgell, número 240, 8.o, 08036 Barcelona, bien directamente o a través de la entidad encargada del registro de las anotaciones en cuenta.

Barcelona, 16 de octubre de 2001.-El Secretario del Consejo de Administración, Juan Bravo Casado.-51.312.