Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

El Consejo de Administración de la sociedad convoca a los accionistas a la Junta general ordinaria y extraordinaria, que se celebrará en el domicilio social (rambla de la Cartoixa, sin número, Scala Dei), el día 19 de noviembre de 2001, a las dieciocho horas, en primera convocatoria y, en su caso, el día 21, en mismo lugar y hora, en segunda, con el siguiente Orden del día Primero.-Modificación de la fecha del cierre del ejercicio social y, en consecuencia, de la redacción del artículo 32 de los Estatutos sociales.

Segundo.-Examen y aprobación de las cuentas anuales y propuesta de aplicación del resultado del ejercicio iniciado el 1 de enero y cerrado el 30 de junio de 2001.

Tercero.-Aprobación de la gestión del Consejo de Administración.

Cuarto.-Modificación, en su caso, del contrato de arrendamiento de las instalaciones de la bodega.

Quinto.-Aprobación del acta.

Los accionistas pueden solicitar la documentación que debe someterse a votación, y el informe de la propuesta de modificación de los Estatutos, que les será librada de manera inmediata y gratuita.

Scala Dei, 11 de octubre de 2001.-El Presidente del Consejo de Administración.-51.163.