Axencia Estatal Boletín Oficial do Estado

Junta general extraordinaria Por acuerdo del Consejo de Administración de la sociedad, se convoca a los señores accionistas a Junta general extraordinaria, a celebrar en el domicilio social, calle Eras, 39 (se aclara que la dirección del domicilio social pasa de ser calle Eras, sin número, a ser calle Eras, 39), de Brunete (Madrid), el día 12 de noviembre de 2001, a las diecisiete horas, en primera convocatoria, o el siguiente día, 13 de noviembre de 2001, en el mismo lugar y la misma hora, en segunda convocatoria, para deliberar y adoptar los acuerdos que procedan sobre el siguiente Orden del día Primero.-Modificación de los Apartados 1/1 y 10/1 del artículo 19 de los Estatutos sociales, para la ampliación hasta nueve (9) el número de personas físicas o jurídicas, llamadas Administradores, que integrarán el Consejo de Administración, y condiciones de ejercicio del cargo con supresión de los apartados 10/2 y 10/3, también del artículo 19 de los Estatutos sociales.

Segundo.-Nombramiento de nuevos Administradores del Consejo de Administración y aceptación de los cargos.

Tercero.-Modificación del artículo 5.o, apartados primero (1) y segundo (2) de los Estatutos sociales, para la adaptación del capital social a la moneda única europea (euro).

Cuarto.-Reelección o nombramiento de Auditores.

Quinto.-Ruegos y preguntas.

Sexto.-Delegación de facultades para elevar a público los acuerdos adoptados en la Junta.

Séptimo.-Lectura y aprobación, si procede, del acta de la Junta.

Los socios que lo deseen pueden examinar en el domicilio social o solicitar de la sociedad que les sea remitida de forma inmediata y gratuita, copia de los documentos relativos a los puntos que conforman el orden del día, con especial referencia al texto íntegro de las modificaciones estatutarias propuestas y del informe sobre las mismas, en las condiciones previstas en los artículos 144 y 212.2 del texto refundido de la Ley de Sociedades Anónimas.

Asimismo, se recuerda a los señores accionistas, respecto del derecho de asistencia, que podrán ejercitarlo de conformidad con los Estatutos sociales y la legislación vigente.

Brunete, 15 de octubre de 2001.-El Presidente del Consejo de Administración.-51.536.