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Se convoca Junta general extraordinaria a celebrar en el domicilio social el día 9 de noviembre de 2001, a las diecisiete treinta horas, con arreglo al siguiente Orden del día Primero.-Creación de autocartera y propuesta de amortización de la misma mediante reducción de capital con modificación del artículo 5 de los Estatutos sociales.
Segundo.-Ampliación del número de Consejeros a cuatro, modificación del artículo 17 de los Estatutos sociales y elección del nuevo Consejero.
Tercero.-Modificación del artículo 25 de los Estatutos sociales estableciendo procedimiento arbitral para la solución de conflictos.
Cuarto.-Aprobación de los Estatutos redundidos de la sociedad.
Quinto.-Información sobre el proyecto de escisión social y sobre la marcha de la sociedad.
Sexto.-Redacción, lectura y aprobación del acta de la sesión.
Los socios pueden examinar la documentación de la Junta en el domicilio social o solicitar su envío gratuito.
Madrid, 18 de octubre de 2001.-El Presidente del Consejo.-51.832.
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