Estatuko Aldizkari Ofiziala Estatu Agentzia

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria, que se celebrará el próximo día 21 de noviembre de 2001, a las nueve horas treinta minutos, en el domicilio social, Gran Via de les Corts Catalanes, 644, de Barcelona, en primera convocatoria y, en su caso, el día 22 de noviembre de 2001, a las diez horas, en el mismo domicilio, en segunda convocatoria, para deliberar y tomar acuerdos sobre el siguiente Orden del día Primero.-Lectura, examen y aprobación, si procediera, de las cuenta anuales abreviadas e informe de gestión, así como de la propuesta de aplicación de resultados, todo ello correspondiente al ejercicio social cerrado a 30 de junio de 2001.

Segundo.-Lectura, examen y aprobación, si procediera, de las cuentas anuales consolidadas y del informe de gestión consolidado correspondiente al ejercicio social cerrado a 30 de junio de 2001, debidamente auditados por los Auditores de cuentas de la sociedad.

Tercero.-Aprobación, en su caso, de la gestión social desempeñada por el Consejo de Administración de la sociedad durante el ejercicio cerrado a 30 de junio de 2001.

Cuarto.-Reelección de "Arthur Andersen y Cía., Sociedad Comanditaria", como Auditores de cuentas de la sociedad.

Quinto.-Cese de los seis miembros del Consejo de Administración cuyos nombramientos caducan antes del 31 de diciembre de 2001 y nombramiento o, en su caso, reelección de nuevos Consejeros.

Sexto.-Redenominación del capital social de la compañía en euros de conformidad con el artículo 21 de la Ley 46/1998, sobre introducción al euro.

Séptimo.-Reducción del capital social por ajuste al céntimo más próximo del valor nominal de las acciones de conformidad con el artículo 28 de la Ley 46/1998 y modificación del artículo 5 de los Estatutos sociales.

Octavo.-Delegación de facultades para la elevación a instrumento público.

De conformidad con lo establecido por el artículo 212.2 del texto refundido de la Ley de Sociedades Anónimas, cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, los informes de gestión y el informe de los Auditores de cuentas.

Del mismo modo, de conformidad con lo establecido por el artículo 144 del texto refundido de la Ley de Sociedades Anónimas, se hace constar el derecho que asiste a todos los accionistas de examinar, en el domicilio social, el texto íntegro de la modificación estatutaria que se propone en el punto séptimo del orden del día así como el informe justificativo de la misma elaborado por el Consejo de Administración de la sociedad, y de pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Para el derecho de asistencia a la Junta los accionistas deberán atenerse a lo preceptuado en el artículo 18 de los Estatutos sociales de la compañía.

Barcelona, 9 de octubre de 2001.-La Presidenta del Consejo de Administración, María del Mar Raventós Chalbaud.-51.130.