Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

El Administrador solidario de la compañía convoca a los señores accionistas a la Junta general que, con carácter de ordinaria, se celebrará el próximo día 21 de noviembre de 2001, a las doce horas, en el domicilio social "Casa Codorniu", en Sant Sadurní d'Anoia, provincia de Barcelona, en primera convocatoria, y, en su caso, el día 22 de noviembre de 2001, a las doce horas treinta minutos, en el mismo lugar, en segunda convocatoria, para deliberar y tomar acuerdos sobre el siguiente Orden del día Primero.-Lectura, examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales e informe de gestión correspondiente al ejercicio social cerrado a 30 de junio de 2001, debidamente auditados por los Auditores de cuentas de "Codorniu, Sociedad Anónima".

Segundo.-Aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación de resultados obtenidos durante el ejercicio cerrado a 30 de junio de 2001, formulada por los Administradores solidarios de "Codorniu, Sociedad Anónima".

Tercero.-Aprobación, en su caso de la dotación de la provisión para pensiones con cargo a la cuenta de reservas voluntarias.

Cuarto.-Aprobación, en su caso, de la gestión social desempeñada por los Administradores solidarios durante el ejercicio social cerrado a 30 de junio de 2001.

Quinto.-Reelección de "Arthur Andersen y Cía., Sociedad Comanditaria", como Auditores de cuentas de la sociedad.

Sexto.-Modificación del órgano de administración de la compañía que dejará de estar formado por dos Administradores solidarios para pasar a tener un Administrador único y subsiguiente adaptación a dicha modificación de los artículos 3, 6, 9, 10, 12, 16, 21, 23, 24, 25, 27, 28 y 30 de los Estatutos sociales de la compañía.

Séptimo.-Cese de los Administradores solidarios y nombramiento de nuevo Administrador único.

Octavo.-Redenominación del capital social de la compañía en euros de conformidad con el artículo 21 de la Ley 46/1998, sobre introducción al euro.

Noveno.-Aumento del capital social en la suma de 12.178.447,18 euros mediante el incremento del valor nominal de las acciones que pasará de 6,010121045 euros a 10 euros cada una. El aumento se hará íntegramente con cargo a la cuenta "Reserva de revalorización, Real Decreto-ley 7/1996, de 7 de junio". Modificación del artículo 5 de los Estatutos sociales.

Décimo.-Delegación de facultades para la elevación a instrumento público.

De conformidad con lo establecido por el artículo 212.2 del texto refundido de la Ley de Sociedades Anónimas, cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, el informe de gestión y el informe de los Auditores de cuentas.

Del mismo modo, de conformidad con lo establecido por el artículo 144 del texto refundido de la Ley de Sociedades Anónimas, se hace constar el derecho que asiste a todos los accionistas de examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación estatutaria que se proponen en los puntos sexto y noveno del orden del día, así como el informe justificativo de las mismas, elaborado por los Administradores de la sociedad, y de pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Para el derecho de asistencia a la Junta, los accionistas deberán atenerse a lo preceptuado en el artículo 18 de los Estatutos sociales de la compañía.

San Sadurní d'Anoia, 9 de octubre de 2001.-El Administrador solidario, Jorge Raventós Artés.-51.131.