Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Junta general Se convoca a los accionistas de "Mailgráfica Direct, Sociedad Anónima" a la Junta general extraordinaria a celebrar, en primera convocatoria, el día 8 de noviembre de 2001, a las doce horas, en el domicilio social, sito en Buñuel (Navarra), polígono industrial bloque E, y en segunda convocatoria, al día siguiente, en el mismo lugar y hora, a fin de tratar el siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de la gestión social, de las cuentas anuales y del informe de gestión correspondientes al ejercicio 2000.

Segundo.-Aplicación de resultados.

Tercero.-Modificación del órgano de administración.

Cuarto.-Modificación de Estatutos.

Quinto.-Cese y nombramiento de Administrador/es.

Sexto.-Facultar para cumplir los acuerdos y elevar a público.

Séptimo.-Aprobación del acta de la Junta.

Los accionistas tienen derecho a examinar en la sociedad y/o a obtener de la misma, de forma inmediata y gratuita, la entrega o envío de los documentos que se someterán a su aprobación, y más específicamente las cuentas anuales, el informe de gestión, el informe de los Auditores de cuentas y el texto íntegro de la modificación de Estatutos propuesta así como el informe sobre la misma.

Buñuel (Navarra), 18 de octubre de 2001.-El Secretario del Consejo de Administración, Javier Echebarria Gangoiti.-52.080.