Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a los señores accionistas de la mercantil "Prouniol, Sociedad Anónima", para celebrar Junta general extraordinaria de accionistas, el día 22 de noviembre de 2001, a las diecinueve horas, en primera convocatoria y, en su caso, en segunda convocatoria para el día 23 de noviembre de 2001, a la misma hora.

La Junta se celebrará, tanto en primera como en segunda convocatoria, en las escuelas públicas de la Villa de Ólvega (Soria), bajo el siguiente Orden del día Primero.-Redenominación del capital social a euros de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 21 de la Ley 46/1998, de 17 de diciembre, sobre Introducción del euro y reducción del capital social en la cantidad de 945,80 euros, imputando dicho importe a la creación de una Reserva Indisponible, con el objetivo de redondear al céntimo más próximo el valor nominal de las acciones, siendo el mismo, tras dicho redondeo, de 23,13 euros.

Segundo.-Modificación estatutaria correspondiente.

Tercero.-Informe del señor Presidente sobre el acuerdo alcanzado con el arrendatario del inmueble propiedad de "Prouniol, Sociedad Anónima". Nuevo arrendamiento.

Cuarto.-Ratificación de los acuerdos adoptados por el Consejo de Administración de la sociedad en relación con el arrendamiento.

Quinto.-Delegación de facultades.

Sexto.-Ruegos y preguntas.

Séptimo.-Lectura y aprobación, en su caso, del acta.

De acuerdo con lo establecido en la vigente Ley de Sociedades Anónimas, se pone a disposición de los señores accionistas, de forma gratuita, la información sobre los asuntos a tratar en el orden del día. La información la pueden retirar en el excelentísimo Ayuntamiento de Ólvega (Soria), o solicitarla por teléfono al 91 308 65 93, donde les será remitida gratuitamente.

Ólvega (Soria), 18 de octubre de 2001.-Rafael López-Diéguez Gamoneda, Secretario del Consejo de Administración de "Prouniol, Sociedad Anónima".-51.747.