Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Por acuerdo del Consejo de Administración de la sociedad "Invermanher, SIMCAV, Sociedad Anónima", se convoca a los señores accionistas a la Junta general extraordinaria, a celebrar en Madrid, en el domicilio social, el próximo día 19 de noviembre de 2001, lunes, a las once horas, en primera convocatoria, o el siguiente día, 20 de noviembre de 2001, martes, en el mismo lugar y a la misma hora, en segunda convocatoria, si procede, para deliberar y adoptar los acuerdos que procedan sobre el siguiente Orden del día Primero.-Sustitución de la sociedad gestora.

Segundo.-Sustitución de la entidad depositaria y modificación del artículo 1.o de los Estatutos sociales.

Tercero.-Cambio de domicilio social y modificación del artículo 3.o de los Estatutos sociales.

Cuarto.-Renuncia y nombramiento de nuevos Consejeros.

Quinto.-Facultades para elevar a público.

Sexto.-Aprobación del acta de la Junta.

Se recuerda a los señores accionistas, respecto del derecho de asistencia, que podrán ejercitarlo de conformidad con los Estatutos sociales y la legislación aplicable, así como que podrán obtener, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

Asimismo, se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas de examinar, en el domicilio social, el texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta y del informe sobre la misma, así como pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos, de conformidad con lo establecido en el artículo 144 de la Ley de Sociedades Anónimas.

Madrid, 9 de octubre de 2001.-El Secretario del Consejo de Administración.-52.584.