Butlletí Oficial de l'Estat

Convocatoria de Junta general extraordinaria de accionistas El Consejo de Administración de la compañía convoca a los señores accionistas, de conformidad con lo que determinan los Estatutos sociales y la Ley de Sociedades Anónimas, a celebrar Junta general extraordinaria, que tendrá lugar, en primera convocatoria, el próximo día 22 de noviembre de 2001, a las once horas, en el domicilio social sito en la carretera de Tiana, sin número, esquina N-II, de Badalona, y para el caso que, por no reunirse los requisitos de quórum establecidos en los Estatutos sociales y en la Ley de Sociedades Anónimas, no pudiera celebrarse Junta en primera convocatoria, también se convoca para el siguiente día 23 de los citados mes y año, en el mismo lugar y hora, al objeto de tratar y resolver los asuntos comprendidos en el siguiente orden del día: Primero.-Nombramiento de nuevos miembros del Consejo de Administración.

Segundo.-Modificación del sistema de retribución del órgano de administración, y, en su caso, modificación del artículo 31 de los Estatutos sociales.

Tercero.-Aprobación del Acta de la Junta o designación de Interventores para dicha aprobación.

Conforme a lo establecido en el artículo 144 de la Ley de Sociedades Anónimas, los señores accionistas que lo deseen podrán examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación propuesta y del informe sobre la misma y pedir su entrega o envío gratuito.

Badalona, 10 de cctubre de 2001.-El Presidente del Consejo de Administración de "Hazemeyer Española, Sociedad Anónima".-52.838.