Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Se convoca a los señores accionistas a la Junta general extraordinaria de la sociedad, que se celebrará, en el domicilio social, el próximo día 15 de noviembre, a las diez horas treinta minutos, en primera convocatoria y, en su caso, en segunda convocatoria, el día siguiente, 16 de noviembre, en el mismo lugar y hora, con el siguiente Orden del día Primero.-Separación y/o nombramiento de Administradores, con aprobación, en su caso, de su gestión social.

Segundo.-Nombramiento, en su caso, de nuevos Administradores.

Tercero.-Modificar el segundo apartado del artículo 29 de los Estatutos sociales, referente a la retribución de los Administradores.

Cuarto.-Añadir un nuevo artículo a los Estatutos sociales, con el número 10-bis, a fin de determinar y regular la transmisión de acciones.

Quinto.-Modificar los artículos 19, 20 y 22 de los Estatutos sociales, a fin de reforzar los quórum de asistencia y regular el derecho de asistencia a las Juntas generales.

Sexto.-Redenominación del capital social.

Séptimo.-Delegación para elevar a públicos los acuerdos que se tomen.

Octavo.-Ruegos y preguntas.

Noveno.-Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta.

Cualquier accionista podrá examinar, en el domicilio social, el texto íntegro de las modificaciones Estatutarias propuestas y del informe sobre las mismas, y obtener de la sociedad su entrega de forma inmediata y gratuita.

Terrassa, 17 de octubre de 2001.-Un Administrador, Antonio Salse Capdevila.-52.510.