Axencia Estatal Boletín Oficial do Estado

El Consejo de Administración de esta sociedad, ha acordado convocar Junta general extraordinaria de accionistas, que se celebrará en el domicilio social, avenida de Valdelaparra, 27, edificio 2, oficina 14, Alcobendas, Madrid, los días 19 de noviembre de 2001, a las nueve horas, en primera convocatoria, y el día 20 de noviembre de 2001, a la misma hora y en el mismo lugar, en segunda convocatoria, conforme al siguiente Orden del día Primero.-Aumentar el capital social en 36.044 euros, mediante la emisión de 36.044 nuevas acciones de un euro de valor nominal cada una, modificando en consecuencia el artículo 5 de los Estatutos sociales.

Segundo.-Cese y nombramiento de nuevos Consejeros.

Tercero.-Delegación de facultades para la formalización, ejecución e inscripción de los acuerdos adoptados.

Cuarto.-Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la sesión.

Se hace constar a los efectos de lo dispuesto en el artículo 144 de la LSA, el derecho que corresponde a todos los accionistas de examinar en el domicilio social el informe de los administradores sobre la modificación estatutaria propuesta, y de pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Para el derecho de asistencia a la Junta los accionistas deberán atenerse a lo preceptuado en el artículo 12 de los Estatutos sociales de la compañía.

Madrid, 24 de octubre de 2001.-El Secretario del Consejo de Administración, Svein Erik Simensen.-52.719.