Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

De conformidad con lo dispuesto en los Estatutos sociales y demás disposiciones legales, y de acuerdo con el Consejo de Administración de esta sociedad, se convoca a los señores accionistas para celebrar Junta general ordinaria, que tendrá lugar en el domicilio social, sito en Málaga, paseo de Martiricos, sin número, a las veinte horas, del día 19 de noviembre de 2001, para tratar el siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales, formadas por el Balance de situación, la Cuenta de Pérdidas y Ganancias y la Memoria, así como la gestión del Consejo de Administración correspondiente al ejercicio comprendido en el período 1 de julio de 2000 a 30 de junio de 2001.

Segundo.-Aprobar, si procede, la aplicación del resultado del ejercicio.

Tercero.-Aprobación del presupuesto de ingresos y gastos correspondiente al ejercicio de 1 de julio de 2001 a 30 de junio de 2002.

Cuarto.-Prórroga del nombramiento de "Unicontrol Auditores, Sociedad Limitada" como Auditor de cuentas de la sociedad para el ejercicio económico 2001/2002 que finaliza el 30 de junio de 2002.

Quinto.-Aprobación, en su caso, de los Estatutos de la Fundación Deportiva Málaga Club de Fútbol.

Sexto.-Autorizar a favor de la persona o personas que se designen en la Junta general para llevar a cabo la formación, ejecución e inscripción de los acuerdos que se adopten, así como para depositar en el Registro Mercantil la documentación legalmente exigida.

Séptimo.-Ruegos y preguntas.

Octavo.-Aprobación del acta.

Para concurrir a este acto, los señores asistentes deberán cumplir con los requisitos señalados en los Estatutos sociales.

A partir de la publicación de la presente convocatoria, los accionistas podrán examinar en el domicilio social los documentos sometidos a aprobación, así como solicitar la entrega o el envío gratuito de tales documentos de forma inmediata.

Málaga, 11 de octubre de 2001.-El Presidente del Consejo de Administración, Serafín Roldán Freire.-53.030.