Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Convocatoria de Junta general de accionistas Por decisión de los Administradores de la sociedad se convoca a los señores accionistas a la Junta general de la sociedad, a celebrar en el domicilio social, sito en Valladolid, calle Acero, parcela 18, nave 9 del polígono San Cristóbal, el día 28 de noviembre de 2001, a las once horas, en primera convocatoria, y, en su caso, el día siguiente, 29 de noviembre de 2001, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente Orden del día Primero.-Propuesta de aprobación de la gestión social y cuentas anuales del ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2000.

Segundo.-Propuesta de aprobación de la aplicación de los beneficios del ejercicio 2000, en los términos que los administradores plantean en la memoria de dicho ejercicio.

Tercero.-Propuesta de modificación del artículo 28de los Estatutos sociales, en su primer inciso, relativo a la determinación del modo de Administración.

Cuarto.-Propuesta de nombramiento de Auditor titular y suplente, para llevar a cabo la auditoria de la sociedad del ejercicio 2001.

Quinto.-Propuesta de redenominación del capital social a euros.

Sexto.-Ruegos y preguntas.

Séptimo.-Redacción, lectura y aprobación, si procede, del acta de la Junta, inmediatamente después de su celebración.

Se hace constar el derecho que corresponde a los señores accionistas de examinar en el domicilio social los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta general, así como el texto íntegro de las modificaciones estatutarias propuestas y del informe sobre las mismas, pudiendo pedir la entrega o el envío gratuito de copias de dichos documentos.

Valladolid, 15 de octubre de 2001.-José Manuel Méndez Freijo Administrador solidario.-52.461.