Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Junta general ordinaria y extraordinaria de accionistas Por acuerdo del Consejo de Administración de la sociedad, celebrado el pasado día 18 de octubre de 2001, y en cumplimiento de las disposiciones legales y estatutarias, se convoca a los señores accionistas a Junta general ordinaria y extraordinaria de la compañía, que se celebrará en el hotel "Helmántico", Villares de la Reina (Salamanca), el día 23 de noviembre de 2001, a las veinte horas, en primera convocatoria, y el día siguiente, a la misma hora y lugar, en segunda, con el siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas del ejercicio social 2000-2001, el informe de gestión, la propuesta de aplicación del resultado, y ratificación de la gestión del Consejo de Administración.

Segundo.-Examen y aprobación, en su caso, del presupuesto general de la sociedad para el ejercicio 2001-2002.

Tercero.-Informe de la Presidencia.

Cuarto.-Cese y nombramiento de Administradores.

Quinto.-Aprobación del acta de la reunión.

Sexto.-Ruegos y preguntas.

Podrán asistir a la Junta general los accionistas titulares de al menos seis acciones inscritas a su nombre con cinco días de antelación en el Libro Registro de Acciones nominativas de la sociedad.

Con este fin se solicitará y obtendrá de la sociedad la correspondiente tarjeta de asistencia, desde la publicación de esta convocatoria hasta la celebración de la Junta. Los titulares de acciones en número inferior al mínimo exigido podrán agruparse hasta alcanzar dicha cifra.

Desde la publicación de esta convocatoria los señores accionistas podrán examinar en el domicilio social los documentos que se someten a la consideración y aprobación de la Junta, así como solicitar que le sean remitidos de forma inmediata y gratuita.

Villares de la Reina, 19 de octubre de 2001.-El Presidente y Consejero Delegado, Carlos Adame Gómez.-53.015.