Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Junta general extraordinaria Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los señores accionistas de la sociedad "Barajas Tercer Milenio, Sociedad Anónima", a la Junta general extraordinaria de accionistas, que se celebrará en el domicilio social de la sociedad, el próximo día 16 de noviembre de 2001, a las diecisiete horas, en primera convocatoria o, en su caso, el día siguiente en el mismo lugar y a la misma hora, en segunda convocatoria, con el siguiente Orden del día Primero.-Ratificación, si procede, del acuerdo del Consejo de Administración de 25 de octubre de 2001, en relación con el plan de negocio de la sociedad y sus conclusiones.

Segundo.-Ratificación, si procede, de las negociaciones mantenidas por el Consejo de Administración a través de su Comisión Ejecutiva con la Administración contratante hasta el día de la fecha para la formalización del documento de adjudicación.

Tercero.-Ratificación, si procede, del acuerdo del Consejo de Administración de fecha 25 de octubre de 2001, para que el Consejo lleve a cabo la culminación de las negociaciones con la Administración.

Cuarto.-Acuerdo para requerir a AENA el cumplimiento del pliego de condiciones y en consecuencia, la firma del documento que formalice la adjudicación a favor de esta entidad.

Quinto.-Análisis de las causas por las que hasta la fecha no se ha firmado documento alguno con AENA.

Sexto.-Documentos que justifiquen las causas de todo lo anterior.

Séptimo.-Medidas a adoptar en el caso de que no se llegue a la firma con AENA. Incluyendo las legales que fueren necesarias en defensa de los legítimos derechos societarios.

Octavo.-Ruegos y preguntas.

Noveno.-Redacción, lectura y aprobación del acta.

Se hace constar que los accionistas tienen a su disposición en el domicilio social de este entidad, los documentos e informes correspondientes de los asuntos a tratar en la Junta, pudiendo solicitar su envío gratuito.

Madrid, 26 de octubre de 2001.-El Secretario del Consejo de Administración.-53.429.